绝味食品(603517) - 绝味食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

薪酬与考核委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善绝味食品股份有限公司(以下简称公司)包括董事、监 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特 设董事会薪酬与考核委员会(以下简称薪酬与考核委员会或委员会)，作为制订和 管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》（2018 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）《绝味食 品股份有限公司章程》（2025）（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...