东安动力(600178) - 东安动力董事会战略委员会工作细则（2025修订）

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 战略委员会工作细则 （本工作细则经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通 过，并于同日生效） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《哈尔滨东安汽车动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务， ...