粤桂股份(000833) - 第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-011 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、方式：2025 年 2 月 24 日；通讯表决方 式。 （三）会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 7 人。 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于补充非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议 1 案》 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《补充非独立董事的议案》 该事项董事会提名委员会发表了同 ...