纵横股份(688070) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-006 成都纵横自动化技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 24 日以通讯会议方式召开，公 司于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的 各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本 次会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人，本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进 ...