绝味食品(603517) - 绝味食品第五届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-009 绝味食品股份有限公司 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于2025年2月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年2月24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议 应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权。 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于 ...