华懋科技(603306) - 华懋科技2025年第二次临时董事会会议决议公告

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次 临时董事会会议于 2025 年 2 月 24 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门） 新材料科技股份有限公司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举吴黎明先生为公司董事长并任命公司法定代 表人的议案》 公司 ...