粤桂股份(000833) - 关于补选非独立董事的公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–012 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开第九届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、董事辞职情况 公司非独立董事罗明、王志宏分别于 2024 年 5 月 14 日、2025 年 1 月 24 日向公司董事会递交辞职报告，鉴于罗明先生、王志宏先 生辞去公司董事后，导致公司董事会成员少于 9 人，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关 规定等有关规定，需补选新的董事。 二、补选董事情况 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，认为李茂文先 生、王韶华先生（简历附后）具备履行董事职责所必须的能力，符合 法律法规等规定的任职条件和任职资格，董事会拟同意补选李茂文先 生、王韶华先生为公司第九届董事会非独立董事 ...