明新旭腾(605068) - 明新旭腾关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事 4 名、独立董事 3 名及第四届监事会非职工代表监事 2 名。上述人员 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第四届董事 会、监事会。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一 届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成及任期情况 （一）第四届董事会成员及任期情况 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-022 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 公司第四届董事会由七名董事组成，分别为庄君新先生 ...