绝味食品(603517) - 绝味食品关于董事会换届选举的公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-013 绝味食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届相关事项 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满， 依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由6名董事 组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董 事候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年2月24日召开第五届董事会第二 十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》，第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： （一）提名戴文军先生、陈更先生、唐颖先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人。 （二）提名李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士为公司第六届董事会独 立董事候选人。 上述董事候选人的 ...