海晨股份(300873) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-006 江苏海晨物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 在本公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根 据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 开始； 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...