皓元医药(688131) - 上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要，拟向激励对象授予限制性股票。 表决结果：5 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 关联董事郑保富先生、高强先生与本次激励计划激励对象存在关联关系，依法回 避表决。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日在上 海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四 届董事会第二次会议。本次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以专人送达及电子邮 件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 ...