兴业科技(002674) - 第六届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-006 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次临时 会议书面通知于 2025 年 2 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2025 年 2 月 22 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...