创世纪(300083) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-007 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于2025年2月24日以通讯表决的方式召开。 公司董事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下： 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 本次会议的通知已于2025年2月21日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和 ...