创世纪(300083) - 关于召开2025年度第一次临时股东会的通知

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-010 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00 召开 2025 年度第一次临 时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 7. 股东会投票表决方式： 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 一、本次股东会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3. 会议召开日期和时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日（星 期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...