东和新材(839792) - 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-002 辽宁东和新材料股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体 成员、董事会审计委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 等相关规定，继续履行董事、监事、董事会审计委员会委员、高级管理人员的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 的任期将于 2025 年 3 月 8 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管 理人员的任期及董事会审计委员会也将相应顺 ...