同花顺(300033) - 董事会决议公告

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2025-004 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届董事会第五次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场送达和电子邮件的方式通知 各位董事、监事、高级管理人员。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3.此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中，独立董事赵旭强先生、曹 茂喜先生、丁锋先生以通讯方式出席并表决。 4.会议由董事长易峥先生主持，监事郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席 了本次会议。 5.本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 ...