同花顺(300033) - 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件的方式通知 各位独立董事。 2.会议于 2025 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3.此次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 4.会议由独立董事赵旭强先生主持。 （2）公司预计的 2025 年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理， 不存在损害公司及非关联方股东利益的情况； （3）公司董事会在审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》时， 审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议表决。 5.本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...