航材股份:第一届监事会第十七次会议决议公告

本议案实施分项表决： 1、吴文生 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-038 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024年12 月11日下午以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事 会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 2、李兴无 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 3、张晓 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权 ...