航材股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-039 北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年12月11日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事 会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同 意选举杨晖先生、骞西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女 士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举黄进先生、叶忠明先生（ 会计专业人士）及于浩先生为公司第二 ...