航材股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-048 北京航空材料研究院股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日 召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董 事和第二届监事会非职工代表监事，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的 2名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第二届董事会第一次会议 、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员 会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方 式选举杨晖先生、骞西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女士 ...