航材股份:第二届董事会第一次会议决议公告

北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体董 事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次 临时股东大会后送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中委托出 席1名，董事刘颖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决 权）。会议由过半数董事推举的董事杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其 他高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知 召开本次董事会会议的议案》 表 ...