铜陵有色(000630) - 十届十八次董事会会议决议公告

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－007 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次董事 会会议于2025年2月25日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025 年2月18日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8 人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员 及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）会议审议通过了《公司舆情管理制度》； （二）会议审议通过了《公司关于授权公司经理层处置所持广钢气体股 份的议案》； 1 会议同意董事会授权公司经理层根据证券市场的情况，适时 ...