中广核技(000881) - 第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-010 2.本次会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名。 4.本次会议由公司半数以上董事推举董事、总经理盛国福先生召集并主持。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件形式 发出。 为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百一十九条的规定"董 事长行使的职权包括行使法定代表人的职权"和第一百二十条规定"董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务"，经 全体董事共同推举，董事会同意由董事兼总经理盛国福先生代为履行董事长、董 事会战略委 ...