景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-001 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次（临时） 会议于 2025 年 2 月 25 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和 材料已于 2025 年 2 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的 公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表决方 式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于制定<景津装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》。 为提高公司应对各类 ...