健帆生物(300529) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。 公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》 公司董事董凡、唐先敏、廖雪云为"健帆转债"持有人，董事雷雯系董凡之 配偶， ...