松井股份:松井新材料集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-083 松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 12 月 12 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯相 结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 12 月 9 日发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召 集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于本次董事会审议的议案一尚需经股东大会审议批准后方可生效，董事会 提请公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第五次临时股东大会。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 ...