中光学(002189) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-011 中光学集团股份有限公司 1. 审议通过了《关于<公司 2025 年董事会工作计划>的议案》 董事会同意该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研 计划及 2025 年董事会重点工作等内容。 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十六 次会议的通知于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 24 日以 现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。 二、董事会听取如下报告： 1.《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》 4.《公司 2025 年融资计划（草案）》 三、董事会审议如下议题： 该议案已经公司审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议讨论通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决 ...