融发核电(002366) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-005 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于2025年2月21日以邮件、电话、现场送达方式发出。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 2.会议于2025年2月25日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 26 日 附件：人员简历 刘宝江先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久 ...