安硕信息(300380) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-005 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:00 4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表 决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席，时间为 2025 年 3 月 14 日（星期五）14:00。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议审议通过，定 于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股 ...