安硕信息(300380) - 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-004 上海安硕信息技术股份有限公司 1 公司第五届董事会提名委员会已对独立董事候选人方慧女士进行了任职资 格审查，并审议通过了《关于提名安硕信息第五届董事会独立董事的议案》。 2025 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名方慧女士为第五届董事会独 立董事候选人，并在当选后担任第五届董事会审计委员会主任和提名委员会委 员，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 截至本公告日，方慧女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。方慧女 士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 ...