融发核电(002366) - 关于聘任董事会秘书的公告

融发核电设备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日披 露《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》，马明先生因个人原因，辞去公 司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，马明先生不再担任公司及子 公司任何其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公 司聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事、副总经理徐广华先生代为履行董事 会秘书职责，直至新任董事会秘书到任。 二、聘任董事会秘书情况 经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月25日召开第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘宝江先生 （简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期期满之日止。 刘宝江先生联系方式如下： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-006 刘宝江先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持 有公司 5%以 ...