诺思格(301333) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-004 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）于2025年2月25日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2025年2月19日以电子邮件、专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生 主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规的规定，公司制 ...