潍柴重机(000880) - 潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-009 潍柴重机股份有限公司 2025年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王德华先生、李健先生当选后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该议案表决结果为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2.关于调整公司第九届董事会相关专门委员会委员的议案 经审议，同意选举董事、总经理尹晓青先生为战略委员会委员，结合公司董 事会及相关专门委员会现有人员现状，调整后第九届董事会相关专门委员会委员 名单如下： 1 审核委员会：张树明、杨建国、王志明，其中张树明为该委员会召集人。 战略委员会：傅强、尹晓青、杨建国，其中傅强为该委员会召集人。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 25 日 以通讯表决方式召开了公司 2025 年第二次临时董事会会议（下称"会议"）。会 议通知于 2025 年 2 月 21 ...