科恒股份(300340) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月15日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《江门市科恒实业股份有限 公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），为进一步维护 投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2025年第一 次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 江门市科恒实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月3日（星期一）。其中，通过深 ...