爱博医疗(688050) - 688050爱博医疗 第二届董事会第十七次会议决议公告

调整前： （一）发行股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-006 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱博医 疗"）第二届董事会第十七次会议通知及相关材料于 2025 年 2 月 21 日以专人送 达方式发出，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2025 年 2 月 24 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主 持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通过 如下事项： 一、审议并通过《关于更新公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方 案 ...