爱博医疗(688050) - 688050爱博医疗 第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-007 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十四次会议通知及相关材料于 2025 年 2 月 21 日以专人送达的方式发出，公 司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2025 年 2 月 24 日以现 场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出 席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关 规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于更新公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 （一）发行股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行时间和 ...