华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-006 经审议，公司拟开展票据池业务，同意公司及合并报表范围内子公司共享 不超过人民币20亿元的票据池额度。具体内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限 公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2025-008)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于2025年2月14日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料，本次会议于2025年2月25日 上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事陈国桢、独立董事彭涛、独立董事王刚采用 通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次 ...