东阿阿胶(000423) - 董事会决议公告

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-08 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议，于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2025 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于增补董事的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．《关于制定<市值管理制度>的议案》 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》 （公告编号：2025-09）。 本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公 司市值管理 ...