国货航(001391) - 第一届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-008 中国国际货运航空股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届董事会第四十三次会议（以下简称"本次会 议"）于 2025 年 2 月 25 日以现场结合视频方式召开，会议 通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议 应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中,有 5 人因另 有公务，委托其他董事出席会议并表决，分别为张华董事和 肖烽董事委托李军董事代为出席，邓健荣董事和林绍波董事 委托李萌董事代为出席，任自力独立董事委托祝继高独立董 事代为出席）。会议由董事长阎非先生主持，公司部分监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 同意对公司注册资本、公司类型进行变更，并对公司章 程进行 ...