国货航(001391) - 2025年第一次临时股东会通知

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-014 中国国际货运航空股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四 十三次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交 ...