思创医惠(300078) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-019 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司第六届董事会独立 董事专门会议第三次会议审议且经全体独立董事过半数同意。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事魏乃绪先生对本议案 回避表决。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件、 电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 ...