北方稀土(600111) - 北方稀土第八届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025—004 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开 第八届董事会第四十九次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 25 日 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《2025 年度项目投资计划》； 公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司董事会换届选举的议案》 ...