北方稀土(600111) - 北方稀土董事会提名委员会2025年第一次会议决议

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会提名委员会于 2025 年2 月13 日以现场结合视频方式召开了2025 年第一次会议。本次会议应出席委员 5 人，实际出席委员 5 人。公司 董事会秘书等列席会议。会议召开程序符合法律法规及公司《章程》 《董事会提名委员会工作规则》等规定。会议审议通过如下议题： 通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 公司第八届董事会已任期届满，第九届董事会董事候选人推荐工 作已完成。按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 公司《章程》等规定，公司董事会拟进行换届选举。 全体委员一致同意本议案并提交公司第八届董事会第四十九次 会议审议。 特此决议 公司第八届董事会独立董事成员分别是祝社民、王晓铁、杜颖、 李星国、戴璐。其中，独立董事祝社民、王晓铁已连续任公司独立董 事满 6 年，根据中国证监会《独立董事管理办法》及公司《章程》等 规定，不再担任公司独立董事。经公司董事会提名委员会广泛征求 意见，建议公司董事会提名杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋 为公司第九届董事 ...