禾丰股份(603609) - 禾丰股份第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议的通知 于 2025 年 2 月 22 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在沈阳 市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于变更部分回购股份用 ...