北方稀土(600111) - 北方稀土第八届监事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-005 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届监事会第四十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）监 事会于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件等方式，向全体监事发出了召开 第八届监事会第四十六次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 25 日 以通讯表决方式召开。会议应参会监事 6 人，实际参会监事 6 人。会 议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过《2025 年度项目投资计划》； 本议案需提交公司股东大会审议批准。 （二）通过《关于公司监事会换届选举的议案》； 公司第八届监事会已任期届满，第九届监事会股东代表监事候选 人推荐工作已完成，按照《公司法》和公司《章程》等规定，公司监 事会进行换届选举。 根据公司《章程》，公司监事会由 7 名监事组 ...