北方稀土(600111) - 北方稀土关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-006 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9 ...