禾丰股份(603609) - 禾丰股份关于修订《公司章程》的公告

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 25 日召开第八届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司可转债转股和股份回购注销等实际情况，公司拟对《禾丰食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》 有关条款以市场监督管理部门核定为准。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 1 禾丰食品股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 2 现将具体修订情况公告如下： | ...