川发龙蟒(002312) - 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司南漳龙蟒磷制品有限责任公司收购天宝 动物营养科技股份有限公司 60%股份的议案》 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-016 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通 知于 2025 年 2 月 21 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日上午 10:00 以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董 事长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议表 决合法有效。 本议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《 ...