龙旗科技(603341) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-012 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》 （公告编号：2025-015）。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 ...