华鹏飞(300350) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

公司董事会于近日收到独立董事盛宝军先生的书面辞职报告，盛宝军先生因 个人原因提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪 酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务，原定任期为 股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。盛宝军先生辞职后不 再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，盛宝军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。鉴于盛宝军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，盛宝军先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间盛宝军先生仍将按照有关法 律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委 员会中的职责。 盛宝军先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于 职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对盛宝军先生在任职期间对公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选独立董事的情况 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）0 ...